Ungeachtet des nach wie vor gültigen Grundsatzes der Freiheit des Außenwirtschaftsverkehrs ist die gegenwärtige Situation stark durch rechtliche Reglementierungen gekennzeichnet. Oftmals bewegen sich die Unternehmen in einem verwirrenden Knäuel rechtlicher Bestimmungen. Doch wer maßgebliche Rechtsvorschriften verletzt, muss mit erheblichen Haft- und/oder Geldstrafen bzw. Bußgeldern rechnen.

Zur Lösung dieser Herausforderungen bedarf es eines ausgeklügelten Compliance - Management – Systems, das vor unbeabsichtigten Rechtsverstößen schützt. Mit einem entsprechenden Compliance-System hat das Unternehmen einen Sicherungsmechanismus gegen rechtswidriges Tun. Im- und Exporthandel ist heute ohne optimiertes Compliance-Management unternehmerisch nicht mehr verantwortbar!

Ziele

Die Teilnehmer kennen - aufgrund tiefgehender fachtheoretischer Kenntnisse - die präzisen Anforderungen an ein umfassendes Compliance-Management. Sie sind befähigt, sowohl bei der betrieblichen Installierung als auch der Umsetzung verantwortlich mitzuwirken.

Zielgruppe

Mitarbeiter aus Zollabteilungen, aus Einkauf und Verkauf, aus den Abteilungen Import und Export mit möglichst kaufmännischer Ausbildung und ersten berufspraktischen Erfahrungen

Methoden

Vortag, Gruppenarbeit, Fallstudien, Rollenspiele, Erfahrungsaustausch und Feedback, Online-Training

Schwerpunkte

Internationale Sicherheitsbestrebungen

Framework of Standards (SAFE) der Weltzollorganisation (WCO)
Sicherheitsbestrebungen der Vereinigten Staaten von Amerika
Container Security Initiative (CSI)
Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)
Maßgebliche Bestimmungen und Regelungen des US-Exportkontrollrechts
Weitere internationale Sicherheitsinitiativen

Sicherheitsbestrebungen der Europäischen Union

Das Außenwirtschafts- und Exportkontrollrecht
Der/die Ausfuhrverantwortliche(r)
Embargobestimmungen
Dual-Use-Klassifizierungen
Anti-Terror-Verordnung
Genehmigungsverfahren
IT-gestütztes Abfertigungsverfahren
Der Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO)
Allgemeines
Antrags- und Bewilligungsverfahren
Bewilligungsvoraussetzungen
Aussetzung und Widerruf des Status
Vorteile eines AEO
Leitlinien zum AEO

Bewertung des Status eines Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO)

Betrachtung auf EU-Ebene
Betrachtung in internationalen Kontext
Vergleichende Betrachtung AEO zu C-TPAT
Stand des gegenseitigen Anerkennungsverfahrens

Beratungsempfehlung an Unternehmen

Allgemeine Empfehlungen
Einbindung in die Unternehmensorganisation

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